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新型犯罪露头就打 唐县警方端掉首个“跑分”犯罪团伙

时间:2021-07-21     【转载】   来自:人民法治

   遏制新型犯罪,警方最有效的措施就是“打早、打小”,从而维护一方社会稳定。河北省唐县公安局近日打掉当地首个“跑分”犯罪团伙,该案涉案人员12名,他们从作案到落网,仅仅“存活”4个月。

  2021年7月,唐县刑警大队和城关派出所获悉,有一个为境外诈骗集团“跑分”(利用自己收购的银行卡或微信为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪提供资金结算通道,这一行为被称为“跑分”)的犯罪团伙潜藏在唐县城区某宾馆内。

  经初查,办案民警发现,该犯罪团伙异常狡猾,多人分散作案,为确保将他们一网打尽,民警暂未对县城内的犯罪嫌疑人实施抓捕,而是继续深入调查,进一步摸清该犯罪团伙的活动规律和人员行踪。

  经过公安民警十余日顶烈日、冒酷暑不分昼夜的深挖摸排,收网时机终于成熟,7月15日在局领导统一指挥调度下,县刑警大队、特巡警大队、城关派出所、川里派出所、石门派出所、高昌派出所、迷城派出所等部门联手出击,展开雷霆收网行动,将藏匿在唐县各个城乡的4名嫌疑人全部缉拿归案。

  这是唐县公安局侦破本地首起为境外犯罪集团“跑分”案。该案涉案人员12名,涉案金额高达2000万余元、现场缴获作案手机32部、银行卡73张、作案车辆3辆,以及其他涉案物品。

  在证据面前,犯罪嫌疑人对自己为境外诈骗集团“跑分”转移赃款的犯罪事实供认不讳。经查明,该“跑分”犯罪团伙的主要负责人系刘某、马某。2021年3月份左右,二人开始为境外诈骗集团“跑分”。

  据嫌疑人供述

  犯罪嫌疑人在诈骗集团指定的App里接受任务,然后按照要求用自己或收购的银行卡为诈骗集团转移分流赃款。每抢到一单,境外诈骗集团支付给他“跑分”总金额千分之四到千分之六点的佣金。由于短期内李某、马某二人从中牟取到了暴利,尝到了甜头,感觉两个人忙不过来,需要帮手,于是物色了一批法律意识淡薄、想要赚“轻巧钱”的亲戚朋友,让他们共同参与作案。参与进来的人,用自己的身份信息办了银行卡,或以利益为诱购买他人的银行卡,用以实施为诈骗集团转移赃款犯罪。

  目前,李某、马某等12名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件正在深挖侦办中。

  警方提醒

  法网恢恢疏而不漏,天下没有免费的午餐,贪小便宜吃大亏,绝对不能触碰法律的红线。绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户:(微信、支付宝等),否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。

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